07 дек 15:40В мире

Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 банками

Нацполиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков

Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г. Киева на доступ следственным документам банков.

Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов - инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования - с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.

При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.

Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые фигурируют в расследовании.

В деле фигурируют банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый" , "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Сич", "Альтбанк", "Портал", "КОМИНВЕСТБАНК", "Финансовый партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк "," Гефест "," Кристалбанк "," Промышленно-финансовый банк "," Поликомбанк "," Регион-банк "," Украинский капитал "," Аккордбанк "," Земельный капитал "," Кредит Оптима банк "," МетаБанк "," Мотор-банк "," Ситибан к "," Украинский банк реконструкции и развития "," Укрстройинвестбанк "," Банк Фамильный "," Банк Центр ".

На Львовщине чиновники лесхоза начислили себе премий на 5 миллионов

На Львовщине чиновники лесхоза начислили себе премий на 5 миллионов
На Львовщине должностные лица одного из лесхозов безосновательно начисляли себе премии в сумме свыше 5 млн грн Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Установлено, что должностные лица в период 2015-2016 годов вопреки требованиям действующего законодательства безосновательно начисляли себе премии, общая сумма которых составила свыше 5 млн грн", - говорится в сообщении. По данному ... ПОДРОБНЕЕ →

Трех должностных лиц "Укрзализныци" посадили под домашний арест

Трех должностных лиц
Соломенский райсуд Киева избрал для трех должностных лиц "Укрзализныци", которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронных браслетов на срок 59 дней Как сообщает в субботу пресс-служба САП, такое решение было принято в пятницу. Также на подозреваемых возложены дополнительные обязанности: сдать документы для ... ПОДРОБНЕЕ →

За чиновников «Укрзализныци» взялось НАБУ и САП

За чиновников «Укрзализныци» взялось НАБУ и САП
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителя главы «Укрзализныци», действующим директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов ПАО «Укрзализныця». Такую информацию предоставила пресс-служба НАБУ. «Должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате ... ПОДРОБНЕЕ →

Силовики обыскивают Фонд соцстрахования

Силовики обыскивают Фонд соцстрахования
Генпрокуратура совместно с Нацполицией проводит обыски в помещениях Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины. Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины расследует уголовное производство по фактам завладения денежными средствами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в особо крупных ... ПОДРОБНЕЕ →

НАБУ подозревает Нацбанк в махинациях на 12 млрд

НАБУ подозревает Нацбанк в махинациях на 12 млрд
Национальное антикоррупционное бюро подозревает чиновников Нацбанка в растрате 12 млрд грн рефинансирования Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года. Согласно материалам суда, НАБУ установило данный факт в рамках расследования вывода $87 млн из обанкротившегося "Дельта Банка". Следствие выяснило, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: espreso
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *