14 ноя 11:20В мире

В Николаеве руководитель госпредприятия выводил миллионы из бюджета через "конвертцентр"

В Николаеве руководитель госпредприятия выводил миллионы из бюджета через "конвертцентр"
В Николаеве руководитель одного из госпредприятий области с сообщником выводил бюджетные деньги через "конвертационный центр" с оборотом 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Руководитель госпредприятия по предварительному сговору с директором одного из обществ выводили бюджетные средства. Для этого они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена.

Чтобы учесть незаконно полученные доходы, злоумышленники организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. На их счета перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем поступали на банковские счета физических лиц и обналичивались.

Злоумышленники также пытались организовать противоправную схему обналички валютных денежных средств. Для этого они зарегистрировали на территории стран Балтики коммерческую структуру на подконтрольную личность.

Общая сумма проконвертированных в течение апреля-ноября 2017 года средств составила 50 млн грн.

В квартире фигурантов дела и по местам регистрации предприятий изъяли валюту в эквиваленте свыше 1 млн грн, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, которые входили в "конвертцентра", а также компьютерную технику с электронными документами.

В квартире директора госпредприятия изъяли учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Продолжается досудебное расследование по статье "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Экс-руководитель госпредприятия погорел на хищении 2 млн грн бюджета

Экс-руководитель госпредприятия погорел на хищении 2 млн грн бюджета
Прокуратура уличила экс-заместителя директора госпредприятия "Киевгипротранс" в хищении 2 млн грн предприятия Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Следствие установило, что чиновник оформил в течение 2011-2012 годов проведение проектных работ для "Укрзализныци" с предприятиями с признаками "фиктивности". Но в действительности работы выполняли специалисты госпредприятия. По результатам расследования... ПОДРОБНЕЕ →

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 360 млн. гривен

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 360 млн. гривен
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн. гривен Об этом сообщает пресс-служба ГФС. "В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской... ПОДРОБНЕЕ →

В Днипре разоблачили "конверт" на 360 млн грн

В Днипре разоблачили
Налоговая полиция и фискалы разоблачили в Днипре конвертационный центр на 360 млн грн,который работал через фиктивные компании Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан. "В Днипре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше ... ПОДРОБНЕЕ →

На Днепропетровщине придумали, как разворовывать на "коммуналке" по 3,5 млн в день

На Днепропетровщине придумали, как разворовывать на
Полицейские разоблачили в Днепропетровской области конвертационный центр, через который разворовывали деньги от коммунальных платежей Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. "Конвертом" пользовались коммунальные коммерческие предприятия, работающие в сфере ЖКХ. Деньги, полученные за уборку придомовых территорий, текущий ремонт и техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных ... ПОДРОБНЕЕ →

На Донетчине ликвидирован конвертцентр-"миллиардник"

На Донетчине ликвидирован конвертцентр-
Прокуратурой Донецкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд грн Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: espreso
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *